公告日期：2026-03-07

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－009
新疆国统管道股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月6日召开第六届董事会第七十一次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9 名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事3 名，职工代表董事1 名。公司董事会同意提名姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名汤洋女士、崔琪先生、李大明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（相关人员简历详见附件）

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进
等规定的董事任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王勇先生共同组成公司第七届董事会。任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。第七届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本次独立董事候选人比例不低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且每人兼任境内上市公司独立董事数量均未超过三家，符合相关法律法规及规范性文件要求。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

公司第六届董事会第七十一次临时会议决议

特此公告

附件：相关人员简历

一、非独立董事候选人简历

1.姜少波先生：中国国籍，中共党员，1970 年2 月出生，本科学历，高级政工师、工程师。曾任新疆水泥厂原料车间统计员、加气砼分厂经营部主任、金建工贸公司副经理(兼加气砼厂厂长)、工贸公司经理兼加汽厂厂长，新疆天山建材实业有限责任公司新型墙体材料厂厂长，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司总经理、党支部书记、董事长，新疆天山新型保温材料公司党支部书记，新疆天山建材(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，新疆国统管道股份有限公司第五届、第六届董事。现任公司党委书记、董事长，新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。姜少波先生2025 年6 月30 日受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分措施，除此前述情况之外，不存在受到其他中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。

2.王出先生：中国国籍，中共党员，1980 年4 月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务处见习生、财务部助理会
中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师、党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长，马钢(重庆)材料技术公司监事，新疆国统管道股份有限公司财务总监兼董事会秘书，新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、总经理。现任公司副董事长、新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记。

王出先生未持有公司股份。王出先生为公司控股……
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