公告日期：2026-04-21

新疆国统管道股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，严格遵循《公司章程》《独立董事制度》及公司各项规章制度的要求，忠实、审慎、勤勉地履行独立董事职责，依法行使公司赋予的各项权利，切实维护公司整体利益，重点保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人始终保持独立判断立场，积极出席公司各类相关会议，认真审阅会议提交的各项议案，对审议事项进行充分调研、审慎分析并独立发表意见，切实履行了独立董事的监督、决策辅助职责。现将本人2025 年度履行独立董事职责的具体情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

董一鸣：中国国籍，中共党员，1972 年10 月出生，博士研究生学历，律师。自1996 年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务所创始合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、西藏银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、中钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问、新疆国统管道股份有限公司监事、上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事、江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事，现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国政法大学兼职教授、山东大学客座教授硕士生导师、烟台大学客座教授硕士生导师、山东省法学会国际法学研究
济南仲裁委员会仲裁员。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

(一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025年度，公司召开董事会共9次，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席董事会9次，并列席股东会4次。在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交会议审议的各项议案及相关材料；在会议期间，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投同意票，没有对公司任何事项提出异议。

2.任职董事会各专门委员会

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：

①董事会薪酬与考核委员会：本人召集并主持3次董事会薪酬与考核委员会，审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2024年度工资总额决算的议案》《关于新疆国统管道股份有限公司2025年度工资总额预算的议案》《关于2024年度董事、监事履职评价结果的议案
《关于制定〈经理层成员2025年度经营业绩责任书〉的议案》等5个议案，均投了同意票；

②董事会审计委员会：本人参与6次董事会审计委员会，审议了《新疆国统管道股份有限公司2024年年度报告及其摘要》《新疆国统管道股份有限公司2024年度财务决算报告》《新疆国统管道股份有限公司2025年度财务预算报告》《新疆国统管道股份有限公司2024年度利润分配预案》《新疆国统管道股份有限公司2024年度内部控制的自我评价报告》《新疆国统管道股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》《关于2025年内部审计工作计划的议案》《关于签订金融服务协议的关联交易议案》《关于与中国物流集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》《关于中国物流集团财务有限公司2025年度风险评估报告的议案》《新疆国统管道股份有限公司2025年全面风险管理报告》《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司内部审计制度〉的议案》《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》《新疆国统管道股有限公司2024年度内部审计工作质量自评估报告》《新疆国统管道股份有限公司2025年第一季度报告》《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》《新疆国统管道股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》《新疆国统管道股份有限公司2025年第三季度报告》《关于聘任公司2025年度财务审计机构的议案》《关于拟修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉草案的议案》《关于为控股股东向公司提供的借款进行担保暨关联交易的议案》等22个……
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