公告日期：2026-04-21

新疆国统管道股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的有关规定，在2025 年度任职期间，始终秉持忠实、勤勉的履职原则，积极履行独立董事的各项法定义务与职责，充分发挥自身专业优势和独立判断作用，切实维护公司整体利益，重点关注全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司规范治理、合规运作。现将本人2025 年度的具体履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

谷秀娟：中国国籍，中共党员，1968 年4 月出生，博士研究生学历，高级会计师、金融学教授。曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长，北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长、审计处处长，中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长，河南工业大学经贸学院院长，好想你枣业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事、河南牧原股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、丰润生物科技股份有限公司独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事、陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事、河南工业大学经贸学院教授。现已退休，兼任河南神火
煤电股份有限公司独立董事、郑州宇通客车股份有限公司独立董事、中原银行股份有限公司外部监事。

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司总计召开了9 次董事会会议与4 次股东会会议。
秉持着勤勉尽责的职业态度，本次亲自出席了9 次董事会会议；同时，列席了2 次股东会会议。在整个年度中，不存在任何缺席会议，或连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，谨慎、独立行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。我认为：报告期内，公司董事会、股东会的会议召集召开程序符合规定，合法有效；公司董事会审议的事项均符合公司的发展需求，并充分考虑了全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出了同意票，没有反对、弃权的情形，且未对公司任何审议事项提出异议。

2.任职董事会各专门委员会

作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、技术委员会委员，本人严格遵循公司董事会专门委员会工作细则的要求，主动参与专门委员会组织的交流与沟通会议。针对各项相关提案，本人充分发挥专业所长，秉持客观公正的态度予以深入分析，提出切实可行的
意见及建议，全力推动公司内部控制体系的持续完善与健全，确保公司运营规范有序，切实维护了公司和股东的合法权益，有效履行了专门委员会委员的职责。

作为董事会审计委员会主任委员，2025年本人召集并主持了6次审计委员会，审议了新疆国统管道股份有限公司2024年年度报告及其摘要》《新疆国统管道股份有限公司2024年度财务决算报告》《新疆国统管道股份有限公司2025年度财务预算报告》《新疆国统管道股份有限公司2024年度利润分配预案》《新疆国统管道股份有限公司2024年度内部控制的自我评价报告》《新疆国统管道股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》《关于2025年内部审计工作计划的议案》《关于签订金融服务协议的关联交易议案》《关于与中国物流集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》《关于中国物流集团财务有限公司2025年度风险评估报告的议案》《新疆国统管道股份有限公司2025年全面风险管理报告》《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司内部审计制度〉的议案》《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》《新疆国统管道股有限公司2024年度内部审计工作质量自评估报告》《新疆国统管道股份有限公司2025年第一季度报告》《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》《新疆国统管道股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》《新疆国统管道股份有限公司2025年第三季度报告》《关于聘任公司2025年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。