公告日期：2026-04-21

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－016
新疆国统管道股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2026年4月8日以电子邮件送达，并于2026年4月19日
10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司原独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上述职。

《新疆国统管道股份有限公司2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

该议题需提请股东会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2025年年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议题需提请股东会审议。

四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度财务决算报告》。

五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年度财务预算报告》。

六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，且母公司可供股东分配的利润为负值，全体董事一致同意公司2025 年度利润分配预案，即不派发现
金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

本次利润分配预案登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-017。
本预案需提请股东会审议。

七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

《公司2025年度内部控制评价报告》登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

本议题已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年度日常关联交易额度预计的议题》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。

公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与新疆建化实业有限责任公司开展施工、管配件加工服务，预计发生日常关联交易总额分别不超过200万元、400万元。

该议题已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
公司2026年度日常关联交易额度预计事项全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-018。

该议题需提请股东会审议。

十、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年内部审计工作计划的议题》。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《新疆国统管道股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文登载于巨潮资讯……
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