公告日期：2026-04-21

新疆国统管道股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人始终忠实勤勉履职，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，同时按照《公司章程》《独立董事制度》相关规定，坚持客观、公正、独立履职原则，全面、深入了解公司生产经营及日常运作情况。

履职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，持续关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对应当由独立董事发表意见的重大事项独立、审慎发表专业意见，围绕公司业务发展与经营管理提出合理化建议，推动公司持续规范运作，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

马洁：中国国籍，中共党员，1962 年3 月出生，经济学博士，教授。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，科研处副处长、处长，研究生处MBA 教育中心处长、主任、院长，曾任新疆北新路桥集团股份有限公司等公司独立董事、新疆财经大学教授、新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长。现已退休，担任公司第六届董事会独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、自律规则中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 9 次、股东会会议 4 次。
本人作为公司独立董事，严格履行勤勉尽责义务，全年均亲自出席或列席上述会议。

会前，本人认真研读会议材料，对各项议案及相关文件进行审慎审阅与充分核查，全面掌握议案内容及决策依据，为会议审议做好充分准备。会议期间，本人就相关议案与其他董事充分沟通、审慎讨论，对各项议案均投同意票，未出现反对票或弃权票情形。同时，本人按时出席各董事会专门委员会会议，结合专业能力认真履职，为专门委员会规范运作及科学决策发挥积极作用，切实履行独立董事勤勉尽责义务，维护公司及全体股东合法权益，助力公司持续健康发展。

2.任职董事会各专门委员会

2025 年度，本人在担任董事会各专门委员会委员及参加独立董事专门会议期间，认真履行职责，充分发挥专业作用，推动公司规范运作与科学决策，助力公司持续稳健发展。

①董事会战略与ESG 委员会：作为董事会战略与 ESG 委员会委
员，本人严格按照《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》勤勉履职。全年出席董事会战略与ESG 委员会会议4 次，共审议通过了《关于在
广西横州市投资设立全资子公司的议案》《新疆国统管道股份有限公司2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《新疆国统管道股份有限公司关于2025 年投资计划的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于公司申请2025 年度融资授信额度的议案》《关于开展融资租赁业务的议案》《关于调整公司及子公司银行间授信额度的议案》《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法〉的议案》《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司参股管理办法〉的议案》等10 个重要议案，对各项议案均投同意票。履职过程中，本人密切关注宏观经济形势、行业发展趋势及市场环境变化，主动与公司董事会、高级管理人员沟通交流，结合专业经验为公司发展战略的研究、制定与优化提出合理化建议，为公司把握发展方向、提升可持续发展能力提供支持。

② 董事会薪酬与考核委员会：本人认真履行委员职责。全年出席董事会薪酬与考核委员会会议3 次，审议了《关于新疆国统管道股份有限公司2024 年度工资总额决算的议案》《关于新疆国统管道股份有限公司2025 年度工资总额预算的议案》《关于2024 年度董事、监事履职评价结果的议案等议案》《关于2024 年度第六届董事、监事薪酬（津贴）兑现议案》《关于制定〈经理层成员2025 年度经营业绩责任书〉的议案》等5 个议案，对各项议案均投同意票。本人严格监督公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核相关制度的执行情况。经审慎核查与评估，公司相关薪酬与考核事项均严格按照规定执行，董事及高级管理人员薪酬方案合理，与岗位职责、工作业绩及公司实际经……
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