公告日期：2026-04-21

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－020
新疆国统管道股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日召开了第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议题》（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2026年5月12日15:00（星期二）

2.网络投票时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的

所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年5月7日（星期四）

（七）出席对象：

1.公司股东：截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权

出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802
号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。

二、会议审议议题

表一本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 新疆国统管道股份有限公司2025 年度董事会工作报告 √

2.00 新疆国统管道股份有限公司2025 年年度报告及其摘要 √

3.00 新疆国统管道股份有限公司2025 年度利润分配方案 √

4.00 关于2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议题 √

上述议题内容均登载于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn。

以上议题均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。