公告日期：2026-04-21

新疆国统管道股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）对新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）2025年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计工作，并对公司2025年度财务审计报告审计结论，以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。同时，出具了公司关于2025年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告、营业收入扣除情况专项报告、2025年内部控制审计报告、关于2025年财务决算专项说明审计报告、2025年管理建议书等。在中兴华审计期间，董事会审计委员会对中兴华审计工作进行了跟踪配合，现将中兴华2025年度履职情况汇报、评价如下：

一、中兴华基本情况

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称中兴华）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20 号院1 号楼南楼20 层。首席合伙人李尊农。2025 年度末合伙人数量212 人、注册会计师人数1,084 人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数532 人。2025 年收入总额（未经审计）219,612.23 万元，其中审计业务收入（未经审计）155,067.53万元、证券业务收入（未经审计）33,164.18 万元。2025 年度上市公司审计客户197 家上市公司，涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等。公司属于非金属矿物制品业，中兴华在该行业上市公司审计客户2 家

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3．诚信记录

近三年（最近三个完整自然年度及当年）中兴华所因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚7 次、行政监管措施17 次、自律监管措
施 4 次、纪律处分 3 次。43 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚15 人次、行政监管措施34 人次、自律监管措施11 人次、纪律处分6 人次。

项目负责合伙人张震、签字注册会计师周振、张晓磊、主要项目组成员郑金龙、李诗楠，最近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

二、审计基本情况

在进行审计之前，中兴华与公司董事会和高管进行了必要的沟通，
了解了公司内部控制等情况，签订了审计业务约定书，按照有关收费标准规定，确定了2025年度审计费用为85万元人民币（含税），不存在中兴华或有收费项目。

根据审计委员会与中兴华协商，中兴华派出的审计组制定了2025年度财务报告审计工作计划，审计计划时间安排：

1.审计工作前期阶段：2025年12月1日－2025年12月25日；

2.现场审计：2026年1月4日－2026年1月26日，对公司分、子公司、母公司进行了现场年度审计工作；

3.审计工作后期阶段：2026年2月1日-2026年4月17日。

4.审计报告编制：

（1）2026年3月2日-4月17日，为编制、出具内部控制审计报告。
（2）2026年3月4日－4月17日，为编制、审计复核、定稿、出具财务决算年度审计报告、财务决算专项说明审计报告、管理建议书、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告、营业收入扣除情况专项报告等，为圆满完成公司年度审计工作奠定了基础。

审计委员会在审计组进场前，认真审阅了公司编制的财务会计报表，并听取了公司管理层对经营情况的汇报。并与中兴华进行了充分的沟通，要求中兴华在约定时限内提交2025年度财务审计报告，以及出具的专项审计报告，并在审计报告定稿前再次对公司2025年度的会计报表进行了审阅，认为：公司2025年度会计报表编制符合《企业会计准则》的要求；收入、成本费用和利润的确认真实、准确；有关提留符合法律、法规和有关制度规定；真实、准确、完整地反映了2025年公司的财务状况、经……
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