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发表于 2025-05-28 20:22:31 股吧网页版
海利得:第九届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-29


证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-046
浙江海利得新材料股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议2025年5月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议系2025年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后,以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议应到董事7名,实到董事7名。高级管理人员列席了会议。会议由董事长高王伟先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

具体内容:公司第九届董事会选举高王伟先生为第九届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘请公司名誉董事长的
议案》。

鉴于高利民先生对公司战略发展、治理体系及行业影响力的卓越贡献,公司董事会经审慎决策,决定聘请高利民先生为名誉董事长。名誉董事长非董事会成员,不属于高级管理人员,不参与公司治理,不享有董事、高级管理人员的相关权利,也不承担董事、高级管理人员相关义务。高利民先生作为公司名誉董事长,可列席董事会,其将在公司转型升级、管理优化、企业文化传承与发展、企业社会责任等方面给予指导和帮助,为公司高质量发展保驾护航,以更好的业绩回报公司股东和社会。

具体内容详见具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于聘请公司名誉董事长的公告》。

3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会
副董事长的议案》。

具体内容:公司第八届董事会选举朱文祥先生为第九届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会
专门委员会成员的议案》。

具体内容:公司第九届董事会同意公司第九届董事会专门委员会组成情况如下:
(1)战略与可持续发展委员会成员:高王伟(董事)、朱文祥(董事)、王宗宝(独立董事),其中高王伟担任召集人。

(2)提名委员会成员:王宗宝(独立董事)、高王伟(董事)、束小江(独立董事),其中王宗宝担任召集人。

(3)审计委员会成员:徐鼎一(独立董事)、王心航(职工代表董事)、王宗宝(独立董事),其中徐鼎一担任召集人。

(4)薪酬与考核委员会成员:束小江(独立董事)、朱文祥(董事)、徐鼎一(独立董事),其中束小江担任召集人

上述委员会成员任期三年,与第九届董事会董事任期一致,期间如有上述人员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格。

5、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员
的议案》。

具体内容:公司第九届董事会决定聘任高王伟先生为公司总裁。

经总裁高王伟先生提名,公司第九届董事会决定聘任朱文祥先生、薛永峰先
生、陈伯存先生、沈桂宏先生为公司高级副总裁;聘任张竞先生为公司董事会秘
书;魏静聪女士为公司财务负责人。

上述人员任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

6、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司内部审计机构
负责人的议案》。

具体内容:同意聘任蒋萍萍女士为公司内部审计机构负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

7、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。

具体内容:同意聘任姚春霞女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司投资者专线未变更。具体联系方式如下:

投资者专线电话:0573-87989889 传真:0573-87762111

电子邮箱:002206@halead.com

联系地址:浙江海宁经编产业园区新民路18号

邮 编:314419

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公……
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