公告日期：2026-04-18

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2026-027
浙江海利得新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省海宁市马桥街道经编园区经编四路海利得研究院

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于申请办理银行授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于为子公司授信额度内贷款提供担保

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

9.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于修订<公司章程>及部分治理制度的 √作为投票对象的子
10.00 非累积投票提案

议案》 议案数（6）

10.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 ……
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