公告日期：2026-04-18

浙江海利得新材料股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。高风险领域包括：治理结构、组织结构、对子公司的内部控制、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、采购与销售业务、远期结汇与套期保值内部控制、资产管理、研究与开发、
财务报告、全面预算、信息系统的内部控制、内部审计。内部控制评价对象涉及到公司及其下属子公司。

1、治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》，设立了规范的法人治理结构，明确规定了股东会、董事会、审计委员会、经理层的职责权限。公司股东会为最高权力机构；董事会为决策机构，对股东会负责，执行股东会决议并依据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定履行职责；审计委员会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由《公司章程》赋予的权利。2025 年 5 月 28
日公司董事会换届后，董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，满足
独立董事须占公司董事会人数三分之一以上的规定。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。

2、组织结构

为了全面提升公司的运营效率，提高信息的利用率，加强关联部门间信息共享，促进企业快速科学决策。公司持续更新职能部门经营运作模式及职责划分，对事业部门组织架构进行持续优化。公司明确规定了各职能部门和事业部的主要职能职责，增强了科技创新的组织设计，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司科技创新、生产制造、提高质量、增加效益、生产安全等发挥了重要作用。

3、对子公司的内部控制

为了有效控制子公司经营风险，提高子公司的经营管理效率和经济效益，公司不断加强对子公司的内部控制管理。公司对子公司的内部控制采用差异化的管理方式，针对子公司各自承担的任务和角色、行业环境、管理环境等因素，因地制宜制定子公司内部控制管理机制，以提高内部控制的管控效率。公司在生产经营过程中根据实际情况优化子公司的经营管理制度、流程，不断完善权力运行制衡机制，持续夯实内部控制管理体系基础。公司制定了有效的激励、奖惩、晋升机制，确保子公司员工更好地履行工作职责，实现母子公司共同可持续发展。

4、发展战略

公司努力以全球经营的战略思维、国际先进的核心技术、领先的制造能力、卓越的企业品牌，致力于打造成为世界领先的涤纶工业丝、塑胶材料、石塑地板、轮胎帘子布、聚……
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