公告日期：2026-05-13

新疆准东石油技术股份有限公司

2025 年度股东会会议资料

（股票代码：002207）

2026 年 5 月

目录

2025 年度股东会议程......1
2025 年度股东会会议须知......22025 年度股东会提案

1.2025 年度董事会工作报告......4

2.2025 年度利润分配方案......18

3.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......20
4.关于续聘国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构的议案......30

新疆准东石油技术股份有限公司

2025 年度股东会议程

一、会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）12:00

二、会议地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515
室

三、会议主持人：董事长林军

四、会议议程：

（一）参会人员签到、登记（11:30-11:50）

（二）主持人宣布会议开始（12:00）

（三）董事会秘书宣读会议须知

（四）主持人报告出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例

（五）董事会秘书提名推举两名股东代表和一名审计委员会代表参加计票和监票

（六）介绍本次股东会提案

（七）董事、高管回答股东及股东代理人的质询

（八）现场会议投票表决

（九）计票监票小组统计现场会议表决结果，同时独立董事述职

（十）监票人代表宣读现场会议表决结果

（十一）休会

（十二）计票监票小组统计并汇总网络投票结果

（十三）复会，监票人代表宣读会议表决结果

（十四）见证律师宣读法律意见书

（十五）主持人宣读会议决议

（十六）参会董事签署股东会决议和会议记录

（十七）会议结束

新疆准东石油技术股份有限公司

2025 年度股东会会议须知

为了维护新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 2025 年度股东会的顺利进行，根据公司法、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和公司章程的规定，结合本次股东会的会议内容，特制定本须知。

一、会议的组织

1．本次会议由公司董事会依法召集。董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法律法规和公司章程规定的职责。

2．会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司登记在册的公司股东，除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）在网络投票时间内通过交易所互联网系统投票、或者通过交易系统投票的股东，视为出席本次股东会。

（3）公司现任董事、高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

3．本次会议行使《公司法》和公司章程所规定的股东会职权。

二、会议的内容

（一）本次股东会审议的提案

1．2025 年度董事会工作报告

2．2025 年度利润分配方案

3．关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

4．关于续聘国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

（二）提案的表决

1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议采取记名方式投票表决，需在“股东或其代理人签字”处签名。现场参加股东会的股东或代理人投票时，请在议案右方“同意”“反对”“弃权”选项下相对应的空
格内打“√”；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权票，其表决结果计为“弃权”。

2．公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，具体投票表决方式以上述系统的规则为准。

3．本次会议审议的提案 3《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东克
拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

4．本次股东会审议的均……
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