公告日期：2026-03-12

新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-010
新疆准东石油技术股份有限公司

第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于 2026 年 3 月 5 日
以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十三次（临时）会议的通知、会议议案及相关
材料。本次会议于 2026 年 3 月 10 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生
产办公楼 A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司 9 名董事全部出席
会议，其中董事林军、简伟、吕占民、张敏现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案》

本议案有表决权董事 6 名，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决。经表决：同意
6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案在提交董事会前，已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《关于终止向特定
对象发行股票并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》

本议案有表决权董事 6 名，董事简伟、吕占民、张敏因 2025 年度兼任公司高级管理
人员回避表决。经表决：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案在提交董事会前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《薪酬管理制度（2024 年 12 月）》规定，公司高级管理人员的基本工资、

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岗位工资、考核薪酬已按月结合所在岗位的管理指标考核发放；结合公司总经理（代表经营班子）与董事长（代表董事会）签署的年度业绩合同，和公司安全生产情况，以及根据《2025 年度业绩预告》披露的公司整体扣除后的营业收入、利润完成情况测算的高级管理人员 2025 年度综合得分，风险薪酬不予发放；预计公司实际完成的扣非净利润指标为亏损，未达到董事会下达扣非净利润指标的 85%，绩效年薪 0 元、无业绩奖励。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额较 2024 年度下降约 20%，符合《上市公司治
理准则》的要求，即公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司较上一会计年度亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬相应下降。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十三次（临时）会议决议

2. 2026 年第一次独立董事专门会议决议

3. 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核情况的审查意见
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特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年3月11日

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