公告日期：2026-03-17

北京市中伦律师事务所

关于新疆准东石油技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

二〇二六年三月

北京市中伦律师事务所

关于新疆准东石油技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：新疆准东石油技术股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场参会方式出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会召集。

1、2026 年 2 月 27 日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

2、根据公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议，2026 年 2 月 28 日，
公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

二、 本次股东会的召开程序

1、本次股东会现场会议于 2026 年 3 月 16 日中午 12:00 在新疆克拉玛依市
克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室召开。公司董事长林军先
生由于工作原因无法现场参加并主持本次股东会，根据公司章程规定本次会议由半数以上董事共同推举公司董事简伟先生主持。

2、经核查，本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行。网络投票时间：2026 年 3 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3
月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、 出席本次股东会人员、召集人的资格

1、股东及股东代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 3 月 9 日。经查验，现场出席公司本次
股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 80,276,483 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用账户中股份数量，下同）的 30.6334%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 394 名，代表股份 972,700 股，占公司有表决权股份总数的0.3712%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股……
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