公告日期：2026-04-28

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2025 年度董事会工作报告

2025 年是我国“十四五”收官之年。经济总量实现新跃升，国内生产总值连续跨越
110 万亿元、120 万亿元、130 万亿元、140 万亿元台阶，年均增长 5.4%、明显高于全
球平均增速。这五年里，公司收入规模同步提升，并在 2024 年达到近十年来新高，逐渐走出三年公共卫生事件的影响。

2025 年是公司面对复杂严峻市场环境、积极应对挑战、努力实现稳定发展的关键一年。在监管部门、自律组织的关心和指导下，在公司实际控制人市国资委、控股股东克拉玛依城投及市、区两级组织和相关部门的支持和帮助下，在全体股东的大力支持下，董事会认真履行《公司法》和公司章程赋予的职责，恪尽职守，勤勉尽责，带领公司全体员工克服困难，推动各项工作有序开展。

一、2025 年度董事会主要工作回顾

（一）按期组织完成董事会、监事会换届，组建新一届经营班子

公司第七届董事会和监事会的任期到 2025 年 1 月 16 日届满。为保持相关工作的连
续性，公司董事会提前筹划安排相关事宜，根据相关法律法规及公司章程的规定拟写了换届相关事项说明、编制了时间计划表，督促控股股东提前考虑非独立董事、非职工代表监事人选。

2024 年 12 月 3 日，公司董事会、监事会分别发布了《关于董事会换届的提示性公
告》和《关于监事会换届的提示性公告》，就第八届董事会和监事会的组成、任期及选举方式、换届的程序、候选人的提名、候选人的资格要求、提名方式及相关资料要求等进行了公开披露。历经控股股东及有权机构提名、董事会提名委员会任职资格审查、董
事会和监事会审议等程序，提交 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会
选举，按时完成了董事会、监事会的换届。同日，董事会召开第八届第一次会议，选举林军为董事长；选举产生第八届董事会各专业委员会并确定办事机构。经董事长提名，聘任了总经理和董秘。根据总经理提名，聘任了副总经理、财务总监、总工程师等经营班子其他成员；根据董秘提名，聘任了证券事务代表兼证券投资部经理；根据审计委员会主任委员提名，聘任了内部审计部门负责人，组建了新一届的决策和管理团队。

（二）定增事项

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自公司启动 2024 年度向特定对象发行股份（以下简称“定增”）事项以来，公司与控股股东、实际控制人及相关中介机构积极推进各项工作。综合考虑当前资本市场环境以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，2026 年 3 月 10日，公司召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次向特定对象发行股票事项，
并主动向深交所申请撤回相关申请文件。2026 年 3 月 16 日，深交所出具了“深证上审
〔2026〕47 号”《关于终止对新疆准东石油技术股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》。

（三）并购事项

报告期内，继续对多家潜在标的进行意向接触，与部分公司的实控人见面商谈，取得其三年审计报告（财务报表）。2025 年 5 月，公司与聘请的并购服务机构陪同控股股
东对部分初选标的进行了实地调研考察。2026 年 7 月 9 日，并购服务顾问来公司进行工
作交流汇报，主要围绕国资控股上市公司的资本运作和市值管理等方面，分享了典型案例和做法、并提出了建议。公司广泛接触有意向的战略投资方，继续储备同行业、产业链上下游、新能源及算力相关的标的。

（四）依法合规履职

1、结合规范运作和生产运营需要，组织召开董事会会议。

2025 年，公司董事会共召开 10 次董事会会议，审议议案 43 项，其中 21 项提交股
东大会审议决策。遵照相关法规对上市公司的要求，所有的会议均提前通知，其中：董事会通知及会议资料均按照公司章程的规定，通过邮件发给公司董监高；所有议案均通过并及时披露，未出现变更、否决议案的情形。

2、适时组织召开股东大会，执行股东大会决议。

2025 年，公司董事会组织召开了 3 次股东大会、1 次股东会，其中年度股东大会 1
次，提交审议决策议案 21 项。所有会议的召开，均按照公司章程规定的时间提前通知，会议审议事项以公告形式通知全体股东。所有会议均按计划召开，所有议案均通过，未出现变更、否决议案的情形。公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会……
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