公告日期：2026-04-28

新疆准东石油技术股份有限公司

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独立董事2025年度述职报告

（刘红现）

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025年度积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，发挥独立董事的监督作用。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人刘红现，博士研究生学历，工学学士、工学硕士、工学博士学位，油气田开发专业高级工程师、油气田开发工程专业高级工程师、高等学校教师资格。曾在中石油新疆油田公司勘探开发研究院、克拉玛依职业技术学院工作。现任中国石油大学（北京）克拉玛依校区石油学院石油工程系主任、副教授；新疆维吾尔自治区第十四届人大代表，新疆维吾尔自治区第十四届人大常委会环境与资源保护委员会委员。2022年1月17日起，任本公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

1.2025年度，公司共召开了10次董事会，本人均亲自出席，没有缺席会议或委托他人出席的情形，对提交董事会的审议的所有议案，均在进行认真审阅后投出同意票，没有反对、弃权的情况。

2.2025年度，公司共召开4次股东（大）会，本人全部出席，见证股东（大）会召开过程、听取股东意见和建议，督促公司落实股东（大）会决议。公司股东（大）会均以现场和网络投票相结合的方式召开，为广大股东参与决策、行使权力提供便利。股东（大）会上，公司管理层针对股东提出的问题、意见和建议认真解答、讨论，充分尊重股东权利。
（二）出席专业委员会会议的情况

1.本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和召集人，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，2025年度共组织召开了1次薪酬与考

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核委员会会议，对公司高级管理人员2025年绩效薪酬进行了考评、对公司《薪酬管理制度》
进行了修订和审议。

2. 作为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会委员，2025年本人参加了三个专

门委员会的全部会议，基于专业及独立立场，认真审议相关内容并发表意见，具体如下：

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

议次数

战略发展委员会 1 2025 年 04 对公司面临的经营形势和行业发展态势进行了分析，对 形成报告，作为董事会报告内容之
月 10 日 2025 年及未来一段时期的发展战略进行了讨论 一提交董事会审议

2025 年 01 审阅公司 2024 年度业绩预告并发表审议意见 同意披露

月 10 日

2025 年 02 组织审计委员、公司相关人员与会计师就 2024 年度审计就 2024 年年度审计责任、计划安
月 11 日 工作进行沟通。 排、重点风险等事项进行充分沟通

审议选聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的

2025 年 04 议案；对 2024 年度审计报告定稿发表审阅意见；对会计

月 07 日 师开展年度审计工作进行总结；审议公司 2024 年度内部同意相关议案提交董事会审议

控制评价报告；内审负责人汇报 2024 年度内部审计工作

审计委员会 7 总结

2025 年 07 审阅公司 2025 ……
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