公告日期：2026-04-28

新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-019
新疆准东石油技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议（2025 年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．发出董事会会议通知的时间和方式：

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 13 日，
以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第十四次会议（2025 年度董事会）的通知和会议议案及相关材料。

2．召开董事会会议的时间、地点和方式：

本次会议于 2026 年 4 月 24 日 10:30 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科
研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。

3．董事出席情况：

公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。

4．董事会会议的主持人和列席人员：

本次会议由董事长林军先生主持，公司高级管理人员列席。

5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议了《2025 年度总经理工作报告》。

本议案有表决权董事 9 名，经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
董事会认为，该报告真实、客观地总结了 2025 年度公司落实董事会决议、主要业务运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。

2．审议了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
报告的具体内容详见2026年4月28日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

3．审议了《2025年度内部控制评价报告》。

新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

年度审计机构对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（报告编号：国府专审字（2026）第01100001号）。《2025年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》，详见2026年4月28日的巨潮资讯网。

4．审议了《关于公司2025年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2025年度，公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。

年度审计机构对公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了专项审核，出具了《关于新疆准东石油技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》（报告编号：国府核字（2026）第01100003号）。汇总表和专项审核报告，详见2026年4月28日的巨潮资讯网。

5．审议了《2025年度利润分配预案》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

具体内容详见公司2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2025年度利润分配方案》（公告编号：2026-020）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

6．审议了《2025年年度报告全文及摘要》。

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

《2025年年度报告》刊载于2026年4月28日的巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021），详见2026年4月28日的《证券时报》《中……
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