公告日期：2026-04-28

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-024
新疆准东石油技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议（2025 年度董事会）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）12:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7．会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 515 室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合

非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

2．提案内容

（1）《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

（2）《2025 年度利润分配方案》（公告编号：2026-020）详见 2026 年 4 月 28 日
的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见 2026 年 4 月 28
日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。

（4）《关于续聘国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20……
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