公告日期：2026-04-21

合肥城建发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，公司董事出席了董事会所有会议，尽职地履行了公司章程所赋予董事会的各项职责。

一、董事会的工作情况

2025 年度，公司第八届董事会共召开 19 次会议，会议召开情况和会议议案
内容如下：

（一）第八届董事会第十一次会议

2025 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第十一次会议在公司十四楼会议室召
开，10 名董事出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于为方启璟兴提供担保的议案》；

2、《关于设立全资子公司的议案（一）》；

3、《关于设立全资子公司的议案（二）》。

（二）第八届董事会第十二次会议

2025 年 2 月 21 日，公司第八届董事会第十二次会议在公司十四楼会议室召
开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

2、《关于全资子公司对外投资的议案》。

（三）第八届董事会第十三次会议

2025 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第十三次会议在公司十四楼会议室召
开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

（四）第八届董事会第十四次会议

2025 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第十四次会议在公司十四楼会议室召
开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2024 年度总经理工作报告》；

2、《公司 2024 年度董事会工作报告》；

3、《公司 2024 年度财务决算报告》；

4、《公司 2024 年度报告及摘要》；

5、《公司 2024 年度利润分配预案》；

6、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

7、《公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

8、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

9、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

10、《关于拟聘请 2025 年度审计机构的议案》；

11、《关于 2025 年度融资计划的议案》；

12、《关于 2025 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；

13、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

14、《关于 2025 年度担保计划的议案》；

15、《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；
16、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

（五）第八届董事会第十五次会议

2025 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十五次会议在公司十四楼会议室召
开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2025 年第一季度报告》；

2、《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

（六）第八届董事会第十六次会议

2025 年 5 月 26 日，公司第八届董事会第十六次会议在公司十四楼会议室召
开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于控股孙公司参与合肥市包河区 BH13-10-01 号地块竞买的议案》。
（七）第八届董事会第十七次会议

2025 年 7 月 9 日，公司第八届董事会第十七次会议在公司十四楼会议室召
开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于对全资子公司增资的议案》；

2、《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》；

3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（八）第八届董事会第十八次会议

2025 年 7 月 25 日，公司第八届董事会第十八次会议在公司十四楼会议室召
开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于联合参与合肥市新站区 XZ202501 号地块竞买的议案》。

（九）第八届董事会第十九次会议

2025 年 8 月 19 日，公司第八届董事会第十九次会议在公司十四楼会议室召
开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。