公告日期：2026-04-21

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026020
合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 20 日 9 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2026 年 4 月 10 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

此外，公司独立董事尹宗成先生、杨昌辉女士、朱良全先生、何伟先生分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见 2026 年 4 月 21 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2025 年度财务决算报告》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司营业收入
10,101,918,245.84 元，营业利润-232,304,858.56 元，利润总额
-222,082,091.77 元，净利润-286,090,429.54 元，归属于母公司所有者的净利润-520,546,300.79 元，基本每股收益-0.65 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2025 年度报告及摘要》；

董事会认为：公司编制和审核《公司 2025 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年度报告摘要》具体内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2025 年度报告》具体内容详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2025 年度利润分配预案》；

基于公司 2025 年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见 2026 年 4
月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》具体内容详见
2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。