公告日期：2019-04-29
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NatureHomeHoldingCompanyLimited
大自然家居控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：2083）
股东周年大会通告
兹通告大自然家居控股有限公司（「本公司」）谨订于二零一九年六月六日下午三时正于香港九龙尖沙咀广东道3号马哥孛罗香港酒店6楼风水厅举行股东周年大会，讨论以下事项：
作为普通事项：
1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核财务
报表以及董事及核数师报告。
2. 重选董事及授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘本公司核数师及授权董事厘定其酬金。
4.「动议：
(a)在下文(b)段的限制下，一般及无条件批准董事于有关期间行使本公司所有权力，
以购买本公司股本中每股面值0.001美元之股份（「股份」）；
(b)根据上文(a)段的批准可以于香港联合交易所有限公司或于本公司证券可予上市且
经香港证券及期货事务监察委员会及香港联合交易所有限公司就此认可之任何其他
证券交易所购买股份，惟总面值不得超过或占超过通过本决议案当日本公司已发行
股本总面值的10%，而上述批准须以此数额为限；
就本决议案而言，「有关期间」指通过本决议案当日至下列最早者止期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；或
(ii)本公司组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届
满时；或
(iii)本公司股东在股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案的授权时。」
5.「动议一般及无条件向董事授出一般授权，以行使本公司有关配发、发行及处理额外股
份之全部权力（包括作出及授予可能须于有关授权期间内或之后配发股份之要约、协议
及认购权），惟不包括根据(i)供股（即于指定记录日期根据股东当时之持股量按比例向
彼等提呈发售股份）；(ii)行使根据附有认购权利或可兑换为股份之任何现有认股权证、
债券、债权证、票据或其他证券之条款项下认购权利或可兑换权利而发行股份；(iii)行
使本公司采纳之任何购股权计划所授予之购股权；或(iv)任何以股代息或根据本公司组
织章程细则以配发股份代替全部或部分股息之类似安排而配发者，所配发之股份面值
总额不得超过下列二者之总和：
(a)本决议案获通过当日的本公司已发行股本面值总额之20%，另加
(b)（倘董事获本公司股东根据一项独立的普通决议案授权）本公司于本决议案获通过
后所购回的本公司股本面值（最多以第6项普通决议案通过当日的本公司已发行股
本面值总额之10%为限）。
此项授权将于下列三者中之较早日期届满：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；或
(ii)本公司组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届
满时；或
(iii)本公司之股东于股东大会上通过普通决议案任何撤销或修订本决议案所授出授权之
日期。」
及作为特别事项，考虑并酌情通过以下决议案为普通决议案：
6.「动议待第4项及第5项普通决议案获正式通过，谨此藉加入相当于本公司根据第4项普
通决议案所授出之授权而购回之本公司股本面值总额，以扩大根据第5项普通决议案授
予董事行使本公司有关配发、发行及处理额外股份之权力之一般授权，惟此经扩大数
额不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额之10%。」
承董事会命
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