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发表于 2025-04-09 19:01:25 股吧网页版
达意隆:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-10


证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2025-007
广州达意隆包装机械股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三
次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人送达的方式发出,会议于 2025 年 4 月 8
日 10:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。公司董事共 7 名,参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由董事长张颂明先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

《2024 年年度报告》全文及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意,提交公司董事会审议。

《2024 年年度报告》全文参见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》;《2024 年年度报告摘要》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年末公司资产总额为 2,552,123,657.39 元;归属于上市公司股东的所有
者权益合计为 717,625,138.69 元;2024 年度实现营业收入 1,520,759,758.50 元;
实现归属于上市公司股东的净利润 69,791,683.36 元。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况,基于
谨慎性原则,预计公司 2025 年营业收入为 18 亿元,预计实现净利润 1 亿元,扣
除非经常性损益后的净利润 9,000 万元。

本财务预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理指标,不代表公司2025年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质性承诺,预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素,预算的结果存在较大的不确定性,提请广大投资者予以特别注意。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

《2024 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意,提交公司董事会审议。

具体内容参见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计……
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