公告日期：2025-04-10

广州达意隆包装机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（黄建水）

各位股东及股东代表：

本人担任广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。

2024 年 12 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举本人为第九
届董事会新任独立董事，同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

黄建水：男，1971 年出生，中南财经政法大学经济法专业，福建省三明市第十一届政协委员、农工民主党广东省社法委副主任、最高人民检察院“民事
行政检察专家咨询网”专家、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广东省新
的社会阶层人士联合会第二届理事会常务理事、广东省福建商会执行会长、广
东省闽南经济促进会执行会长、三明市工商联副主席、广东省福建三明商会会
长、广东百科律师事务所合伙人会议主席／首席合伙人；兼任广东好太太科技

集团股份有限公司独立董事。2024 年 12 月 23 日起，担任公司独立董事。

2024 年度任职期间内，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，具备
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况概述

（一）出席董事会以及股东大会的具体情况

2024 年度任职期间内，公司共召开 1 次董事会和 1 次股东大会，本人均亲
自出席。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本着勤勉尽责和恪尽职守的原则，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提
出异议。

本人出席董事会及股东大会的情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数

事会会议

1 1 0 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

任职期间内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，积极参与董事会审计委员会和董事会提名委员会会议，认真履行了独立董事职责，主要履职情况如下：

会议名称 召开次数 参加次数 请假次数 表决情况

董事会审计委员会 1 1 0 同意

董事会提名委员会 1 1 0 同意

1、主持召开董事会薪酬与考核委员会情况

任职期间内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会。本人将在 2025 年度按照相关规定，履行董事会薪酬与考核委员会主任委员职责，积极召开董事会薪酬与考核委员会会议。

2、出席董事会审计委员会情况

任职期间内，董事会审计委员会召开 1 次会议，本人认真履行职责，按照相关法规及规范性文件要求，对公司拟聘任的财务负责人及审计部经理的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等进行认真审核后，形成书面意见提交公司董事会审议。本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，参与董事会审计委员会的日常工作和相关会议，认真审议相关事项，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切实履行了董事会审计委员会委员的职责和义务。

3、出席董事会提名委员会情况

任职期间内，董事会提名委员会召开 1 次会议，本人认真履行职责，就公司提名高级管理人员事项进行认真审议。按照相关法规及规范性文件要求，对被提名人的任职资……
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