公告日期：2025-04-10

广州达意隆包装机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（梁彤，届满离任）

各位股东及股东代表：

本人担任广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。因公司
第八届董事会任期届满，本人自 2024 年 12 月 23 日起不再担任公司独立董事、
董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

梁彤（2024 年 12 月 23 日任期届满离任）：男，1969 年出生，硕士研究生
学历，律师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。曾任航天部七一零五厂工程师、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事、广东外语外贸大学法学院讲师。现任广东正大方略律师事务所专职律师、广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事、广东埃力生科技股份有限公司独立董事、湛江开发区唐源小额贷款股份有
限公司董事长；2018 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 23 日，任公司独立董事。

2024 年度任职期间内，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，具备
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况概述

（一）出席董事会以及股东大会的具体情况

2024 年度任职期间内，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲
自出席。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本着勤勉尽责和恪尽职守的原则，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数

事会会议

6 1 5 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

任职期间内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，积极主持召开董事会薪酬与考核委员会会议，积极参与董事会审计委员会和董事会提名委员会会议，认真履行了独立董事职责，主要履职情况如下：

会议名称 召开次数 参加次数 请假次数 表决情况

董事会薪酬与考核委员会 3 3 0 同意

董事会审计委员会 5 5 0 同意

董事会提名委员会 1 1 0 同意

1、主持召开董事会薪酬与考核委员会情况

任职期间内，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，就董事和高级管理人员 2023 年薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案进行了核查及审议、研究讨论了公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项，并形成同意解除限售的决议提交公司董事会审议。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，主持并参与董事会薪酬与考核委员会的日常工作和相关会议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。
2、出席董事会审计委员会情况

任职期间内，董事会审计委员会召开 5 次会议，本人认真履行职责，对公司2023年度审计工作进行监督；听取年审注册会计师关于 2023年度审计工作汇报，审核公司财务信息和定期报告；审核公司内部审计工作报告和内部审计工作计划、内部控制评价报……
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