公告日期：2025-04-10

广州达意隆包装机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张宪民）

各位股东及股东代表：

本人担任广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。本人按时参加独立董事专门会议和董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，并积极参与公司战略、经营管理以及选拔高级管理人员等方面的工作，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

张宪民先生：男，1964 年出生，博士学历，华南理工大学机械与汽车工程学院教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万工程国家级人选，广东省特支计划杰出人才，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权；兼任中国机械工程学会机器人分会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省机械工程学会副理事长等职务；曾任巨轮智能装备股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，具备《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况概述

（一）出席董事会以及股东大会的具体情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席；召开了 2 次股东大
会，本人列席了 2024 年第一次临时股东大会，因工作原因未能列席 2023 年年度股东大会，会前按照相关程序向董事会提交了请假条。

公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本着勤勉尽责和恪尽
职守的原则，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

本人出席董事会及股东大会的情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

7 3 4 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，积极主持召开和参与了董事会提名委员会和董事会战略委员会的工作，认真履行了独立董事职责，主要履职情况如下：

会议名称 召开次数 参加次数 请假次数 表决情况

董事会提名委员会 2 2 0 同意

董事会战略委员会 3 3 0 同意

1、主持召开董事会提名委员会情况

报告期内，董事会提名委员会共召开 2 次会议，本人认真履行职责，就公司董事会换届提名非独立董事、独立董事及高级管理人员事项进行认真审议。按照相关法规及规范性文件要求，对被提名人的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等进行认真审核后，形成书面意见提交公司董事会审议。本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，主持和参与董事会提名委员会的日常工作和相关会议，认真审议相关事项，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切实履行了董事会提名委员会主任委员的职责和义务。

2、出席董事会战略委员会情况

报告期内，董事会战略委员会共召开 3 次会议，对公司 2024 年度向银行申
请授信额度、厂房改扩建投资项目及清算并注销全资子公司事项进行认真审议。本人通过研究行业发展趋势和市场环境变化，结合公司实际经营状况，为公司向银……
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