公告日期：2025-04-10

广州达意隆包装机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（陆正华）

各位股东及股东代表：

本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。本人按时参加独立董事专门会议和董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司的业务发展及经营管理提出合理建议，充分发挥独立监督作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

陆正华女士，女，1962 年出生，博士学历，注册会计师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。曾任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师；广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事等。现任敏捷控股有限公司独立非执行董事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州白云国际机场股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，具备《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况概述

（一）出席董事会以及股东大会的具体情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席。公司
董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本着勤勉尽责和恪尽职守的原则，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
本人出席董事会及股东大会的情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数

事会会议

7 2 5 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，积极主持召开和参与了董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的工作，认真履行了独立董事职责，主要履职情况如下：

会议名称 召开次数 参加次数 请假次数 表决情况

董事会审计委员会 6 6 0 同意

董事会薪酬与考核委员会 3 3 0 同意

1、主持召开董事会审计委员会情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人认真履行职责，对公司2023年度审计工作进行监督；听取年审注册会计师关于 2023年度审计工作汇报，审核公司财务信息和定期报告；审核公司内部审计工作报告和内部审计工作计划、内部控制评价报告、会计政策变更等事项；对公司续聘审计机构和公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司财务总监及审计部经理候选人资质进行核查。本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，主持并参与董事会审计委员会的日常工作和相关会议，认真审议相关事项，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切实履行了董事会审计委员会主任委员的职责和义务。

2、出席董事会薪酬与考核委员会情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，就董事和高级管理人员 2023 年薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案进行了核查及审议、研究讨论了公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项，并形成同意解除限售的决议提交公司董事会审议。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管……
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