公告日期：2025-10-17

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-040
广州达意隆包装机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 10 月 16 日 15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 时 间 为 2025 年 10 月 16日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东共计97名，代表股份数量55,743,811股，占公司有表决

权股份总数的28.0079％。其中：

1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量54,941,683股，占公司有表

决权股份总数的27.6049％；

2、通过网络投票出席本次会议的股东92名，代表股份数量802,128股，占公

司有表决权股份总数的0.4030％。

公司董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见

证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果如下：

占与会有 占与会有 占与会有

效表决权 反对票 效表决权 弃权 效表决权

序号 议案 同意票数 结果
股份总数 数 股份总数 票数 股份总数

比例 比例 比例

《关于修订<公

1.01 司 章 程 > 的 议 55,605,311 99.7515％ 117,800 0.2113％ 20,700 0.0371％ 通过
案》

《关于修订<股

1.02 东会议事规则> 55,606,311 99.7533％ 117,800 0.2113％ 19,700 0.0353％ 通过
的议案》

《关于修订<董

1.03 事会议事规则> 55,606,311 99.7533％ 117,800 0.2113％ 19,700 0.0353％ 通过
的议案》

《关于废止<监

1.04 事会议事规则> 55,606,311 99.7533％ 117,800 0.2113％ 19,700 0.0353％ 通过
的议案》

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之

二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果如下：

占与会有 占与会有 占与会有

效表决权 反……
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