公告日期：2026-04-21

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2026-020
广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，现
将本次股东会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或
者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会
议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有的议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 √

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

7.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

8.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有 √

关事项的议案》

2、提案披露情况

……
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