公告日期：2026-04-21

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2026-014
广州达意隆包装机械股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议通知于 2026 年 4 月 9 日以专人送达的方式发出，会议于 2026 年 4 月
20 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表
决的董事共 7 名，其中黄建水先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

《2025 年年度报告》全文及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

《2025 年年度报告》全文参见公司于 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》；《2025 年年度报告摘要》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2025 年度董事任期内的绩效考核结果，以及董事从公司领取的税前薪酬，并拟定了 2026 年度薪酬方案。

本议案拆……
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