公告日期：2026-04-21

广州达意隆包装机械股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（黄建水）

各位股东及股东代表：

本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2025 年度工作中，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。本人按时参加独立董事专门会议和董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司治理结构、合规管理及重大经营事项依法提出专业意见与合理建议，充分发挥独立监督作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

黄建水先生：男，1971 年出生，中南财经政法大学经济法专业，福建省三
明市第十一届政协委员、农工民主党广东省社法委副主任、最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广东省新的社会阶层人士联合会第二届理事会常务理事、广东省福建商会执行会长、广东省闽南经济促进会执行会长、三明市工商联副主席、广东省福建三明商会会长、广东百科律师事务所合伙人会议主席；中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。现任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，具备《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况概述

（一）出席董事会以及股东会的具体情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席。公司董
事会、股东会的召集、召开均符合法定程序。本着勤勉尽责和恪尽职守的原则，
在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

本人出席董事会及股东会的情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

9 3 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，积极主持召开董事会薪酬与考核委员会会议，积极参与董事会审计委员会和董事会提名委员会会议，认真履行了独立董事职责，主要履职情况如下：

会议名称 召开次数 参加次数 请假次数 表决情况

董事会薪酬与考核委员会 4 4 0 同意

董事会审计委员会 6 6 0 同意

董事会提名委员会 1 1 0 同意

1、主持召开董事会薪酬与考核委员会情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议。本人认真履行薪酬与考核委员会主任委员职责，对董事和高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025年度薪酬方案进行了核查及审议；牵头审议公司修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等制度文件；组织委员研究讨论公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项，并形成同意解除限售的决议，提交公司董事会审议。

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，主持并参与董事会薪酬与考核委员会的日常工作和相关会议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责……
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