公告日期：2026-04-27

2025 年度独立董事述职报告(黄昊)

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄昊，1992 年出生，中国国籍，会计学博士、注册会计师（CPA）、税务师、省级高端会计人才，四川省税务学会理事、四川蜀典律师事务所专业顾问。2019年6月至2020年6月任西南财经大学中国政府审计研究中心研究人员，2020年 7 月至今任职于西南财经大学财税学院，现任财税学院副教授、专业硕士教育中心实践主任。2025 年 5 月起任公司独立董事。本人兼任上市公司独立董事家数未超过 3 家。

2、独立性说明

本人具有《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等要求的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

公司于 2025 年 5 月经公司股东会选举当选为公司独立董事，报告期内本人
履职情况如下：

2025 年度独立董事述职报告(黄昊)

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会的情况

2025 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会和 4 次股东会，本人均按时亲
自参会，未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议议案均投了赞成票，未投反对或弃权票。作为独立董事，在会议召开前本人主动获取了解相关审议决策事项情况和资料，及时关注公司生产经营和内部管理运作情况，审慎行使投票权，认真听取股东的意见和建议。2025 年公司董事会和股东会的召集和召开合法合规，有关重大事项均履行了相应的决策程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2、出席董事会各专门委员会会议的情况

2025 年，本人主持召开了第七届董事会审计委员会会议 3 次，组织对公司
定期报告、内部控制评价报告以及聘任会计师事务所等事项进行审议，并同意将相关议案提交董事会审议。报告期内，本人持续督导公司加强内部控制建设，强化内部审计的监督作用，并与年审会计师保持密切沟通，及时掌握年度审计工作安排及进展，听取有关情况汇报，认真审阅审计机构出具的审计报告，切实履行了审计委员会主任委员职责。

2025 年，本人参加第七届董事会提名委员会会议 2 次，就选举非独立董事
候选人、聘任高级管理人员有关事项进行了审议，并同意将相关议案提交董事会审议。本人认真审阅了有关人员的履历资料，认为相关人员符合担任公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
在任职期间，本人均亲自参加董事会各专门委员会会议，未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议事项均投了赞成票，未投反对或弃权票。

3、出席独立董事专门会议的情况

2025 年任职期间，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议 1 次，对新
增日常关联交易预计事项进行审议。本人对关联交易事项进行了认真审查并发表独立意见，认为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该关联交易事项提交董事会审议。

（二）与内部审计部门以及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通，听取内审工作进展汇报，督导内审工作开展；及时了解沟通年报审计工作安排及进展情

2025 年度独立董事述职报告(黄昊)

况和重点事项，督促年审会计师按时完成年审工作并出具审计报告，切实履行独立董事在监督及评估内外部审计工……
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