公告日期：2026-04-27

2025 年度独立董事述职报告(徐可)

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定和要求，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司董事会、股东会以及相关会议，听取公司经营与治理情况汇报，及时了解公司经营发展状况，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司和全体股东的利益。

本人已于 2025 年 4 月向公司辞去独立董事职务，现将本人 2025 年任职期间
的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐可，1989 年出生，中国国籍，中共党员。管理学（会计学）博士，西南财经大学会计学院副教授，硕士生导师。中国特色税务会计研究团队特聘研究员，西南财经大学中外合作办学项目特聘教师，美国会计学会会员。主持或主研过多个中央高校进本科研项目。多篇论文发表在《 Social Science researchNetwork》等学术平台。于 2017 年起任职于西南财经大学会计学院，担任副教授、硕士生导师、会计系副系主任。2024 年 5 月起任公司独立董事，因个人职业规划调整原因已于报告期内辞去公司独立董事职务。

2、独立性说明

经自查，本人具有《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等要求的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度独立董事述职报告(徐可)

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会的情况

2025 年任职期间，本人出席公司董事会、股东会的情况如下：

报告期内，公司共召开了 1 次董事会和 2 次股东会，本人均按时亲自参会，
未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议议案均投了赞成票，未投反对或弃权票。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了程序，决策合法、有效。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年，本人主持召开了第七届董事会审计委员会会议 2 次以及参加提名
委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，均亲自参加会议，未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议事项均投了赞成票，未投反对或弃权票。

3、出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开了第七届董事会独立董事专门会议 1 次，对有关关联交易事项进行审议。本人对相关关联交易事项进行了认真审查并发表独立意见，认为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关关联交易事项提交董事会审议。

（二）与内部审计部门以及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内部审计部门关于内部审计计划及执行情况汇报，督导内部审计部门开展工作；与年审会计师就审计计划、审计过程及审计结果等事项进行深入交流，督促会计师依法、合规、按时完成年度审计工作，切实履行独立董事职责。

（三）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

2025 年，本人重视与中小股东的沟通交流，通过出席股东会等方式了解中小股东的诉求和建议，维护中小股东的合法权益。积极参加董事会、股东会以及相关会议，持续关注公司日常运营状况，并基于自身专业知识作出独立、公正的判断，审慎地行使表决权，保护中小股东合法权益不受侵害。

（四）现场工作情况以及与公司经营管理层的沟通情况

2025 年，本人严格履行独立董事职责，认真落实独立董事工作要求。报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会以及董事会专门委员会等会议以及其

2025 年度独立董事述职报告(徐可)

他机会，积极深入了解公司日常经营、财务状况以及内部控制状况，监督公司落实执行股东……
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