公告日期：2025-07-08

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-036
天融信科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二
十四次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2025 年 7 月 24 日召开
公司 2025 年第三次临时股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年7月7日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定召集本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2025年7月24日14:30

网络投票时间：2025年7月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种

（六）会议的股权登记日：2025年7月21日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年7月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 √

（二）上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-031）及《关于独立董事离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-032）等相关公告。

（三）其他说明

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决；

2、本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2025年7月22日-23日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407公司董事会办公室会务组

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示……
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