公告日期：2026-04-24

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2026-011
天融信科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议
于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 12
日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2025 年度总经理工
作报告>的议案》；

公司董事会认真听取了总经理李雪莹女士汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司管理层在 2025 年度勤勉尽责并有效地执行了股东会、董事会的各项决议，带领经营团队较好地完成了 2025 年度的各项工作，报告真实、客观地反映了管理层 2025年度主要工作及取得的成果。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2025 年度董事会工
作报告>的议案》；

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等的要求，本着对公司股东会、公司及全体股东负责的精神，执行股东会的决议，忠实勤勉地履行相关法律法规赋予的职责与义务，不断加强公司内部控制，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作的能力，切实维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权益。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见》。

公司《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关
于在任独立董事独立性情况的专项意见》于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2025 年年度报告全
文及摘要的议案》；

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

《2025 年年度报告》中的公司战略及经营计划，业经公司于 2026 年 4 月 10 日召
开的第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《2025 年年度报告》中的财务信息，业经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第七届
董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2025 年度利润分配
预案>的议案》；

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2025 年度合并财务报表（毕马威华振审字第 2610999 号）确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,222,546.63 元，合并报表期末的未分配利润为 2,543,177,422.21 元；母公司2025 年度实现净利润-6,953,181.38 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上期初未分配利
润 694,779,381.66 元，扣除实施 2024 年度利润分配的现金分红 23,264,059.44 元，本年
度母公司可供股东分配的利润为 664,562,140.84 元。

综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定
2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司董事会认为：该利润分配预案合法、合规，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——……
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