公告日期：2026-04-24

天融信科技集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等要求，本着对公司股东会、公司及全体股东负责的精神，执行股东会的决议，忠实勤勉地履行相关法律法规赋予的职责与义务，不断加强公司内部控制，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作的能力，切实维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权益。现将公司董事会2025 年度（即“报告期”）的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

报告期内，公司经营整体呈现“营收结构优化、盈利质量提升、成本管控有效”的良好态势。公司实现归属上市公司股东的净利润 7,422.25 万元，同比下降 10.59%，扣除股份支付费用影响后，归属上市公司股东的净利润 9,177.21 万元，同比增长 234.93%。公司实现营业收入 25.72 亿元，同比下降 8.81%，收入下降主要原因为政府行业受宏观环境及行业短期波动影响同比下降 23.24%。国有企业收入实现增长，其中，电信行业同比增长 13.88%、金融行业同比增长 5.52%、交通行业同比增长 33.19%，能源行业基本持平。公司收入质量显著提升，毛利率同比增长 5.27 个百分点，其中网络安全业务毛利率增长 7.57 个百分点，智算云业务毛利率增长 2.18 个百分点。

报告期内，公司控费有效，期间费用总计同比下降 3.28%，其中公司在研发上一方面立足 AI 新领域，以“安全+智算”双轮驱动，巩固网络安全领先优势，加速智算云业务布局，另一方面持续推进提质增效，成效显著，研发费用同比下降 5.77%，销售体系聚焦行业深耕与渠道拓展，同步推进内部管理效能提升，销售费用同比下降 7.13%。整体而言，公司通过战略聚焦、技术深耕与精益管理的组合拳，有效对冲了外部压力，为后续高质量发展奠定坚实基础。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会成员变更情况

公司严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的
董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，专业结构合理。董事会成员具备履行职责所必需的知识、技能和素质。公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，由职工代表担任的董事1名。公司董事会已下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

报告期内，公司于2025年7月4日收到独立董事吴建华先生的辞职报告。2025年7月7日，吴建华先生连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，吴建华先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员的职务，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后，吴建华先生不再在公司及其控股子公司担任任何职务。2025年7月24日，公司2025年第三次临时股东会选举刘伟先生为新任独立董事，同时担任公司第七届董事会审计委员会召集人、第七届董事会提名委员会委员的职务，任期与第七届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

公司于2025年12月9日收到董事、副总经理吴亚飚先生的辞职报告。因公司治理结构调整，吴亚飚先生向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务以及董事会提名委员会委员的职务，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后，吴亚飚先生继续在公司全资子公司及全资孙公司担任相关职务。为确保董事会的规范运作，根据相关规定，公司于2025年12月9日召开2025年第二次职工代表大会，经职工代表大会审议，同意选举吴亚飚先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。2025年12月10日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，同意补选吴亚飚先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期与第七届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起算。

（二）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开11次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第七届董事会第 2025 年 02 审议通过了以下议案：1、《关于公司为全资孙公……
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