公告日期：2026-03-06

2025 年度独立董事述职报告

（钟成有）

作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人钟成有，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。广东外语外贸大学英语（国际贸易）专业、会计学专业，本科学历，文学和管理学双学位，中国注册会计师，已取得英语专业八级（TEM 8）及剑桥商务英语（高级）证书。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员、深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）高级经理。现任深圳市君泰汇联财务咨询有限公司、深圳市津轩科技有限公司执行董事兼总经理，深圳宣达会计师事务所（普通合伙）合伙人。自2023年6月起至今，担任公司独立董事。

2025年度，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，积极参加公司董事会、股东大会，在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司重大投资、财务管理、风险控制、内控建设等方面提出了建设性的建议。

2025年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：

1、出席董事会会议情况：

姓名 应出席董 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
事会次数 席次数 次数 次数 出席会议

钟成有 5 5 0 0 否

2、出席股东大会会议情况：

姓名 召开股东大会次数 列席次数

钟成有 2 2

2025年度，本人出席的董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效；本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票；报告期内，特别关注了公司财务工作、内审工作情况、日常业务经营情况及相关项目建设进度等事项。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

本人为公司第六届董事会审计委员会主席，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定召集召开相关会议，认真履行职责，共组织召开五次董事会审计委员会，审议了公司定期财务报告、续聘会计师事务所事项、修订《内部审计制度》等内控制度、聘任审计部负责人、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、对会计师事务所年度履职情况的评估以及审计部定期工作计划及总结等事项，本人对董事会审计委员会所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。本人定期与内审部门进行沟通，了解并监督公司内控执行情况。

本人为公司第六届董事会战略委员会委员，积极与公司管理层及相关工作人员沟通，了解公司的长期发展规划和重大投资事项；严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，2025年度共参加一次董事会战略委员会会议，对公司2025年度经营计划事项进行审议，本人对董事会战略委员会所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。
本人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规及
《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，2025年度共参加四次董事会薪酬与考核委员会，审议对公司高级管理人员2024年度述职报告情况评价，审议公司董事长及高级管理人员2024年度薪酬、拟定公司董事长及高级管理人员2025年度薪酬，审议公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案，预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。本人对董事会薪酬与考核委员会所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。

2、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事……
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