公告日期：2026-03-06

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2026-010
深圳市大为创新科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十一次会议通知于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议于 2026 年 3
月 4 日下午 3：00 在公司总部会议室以现场方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
度总经理工作报告>的议案》。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
度董事会工作报告>的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事冼俊辉、姚海波、钟成有，分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
度财务决算报告>的议案》。

报告期内，公司实现营业收入 12.22 亿元，同比增长 16.74%；实现归属于上
市公司股东的净利润为-1,562 万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-4,841 万元，同比减亏 67.73%，亏损规模大幅收窄。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
拟不进行利润分配的议案》。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润为-15,621,781.98 元，母公司报表口径净利润为-20,672,321.40 元，期末结余实际可供股东分配的利润为 86,334,495.12 元。

鉴于公司2025年度经营业绩亏损，并结合公司2026年战略规划与经营计划，同时，考虑到公司当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素，为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
计提资产减值准备的议案》。

经审议，董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

《2025 年年度报告……
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