公告日期：2026-03-18

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2026-023
深圳市大为创新科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日
（2026 年 3 月 27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾

科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于开展商品期货期权套期保值业务的

3.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于<未来三年（2026-2028年度）分

4.00 非累积投票提案 √

红回报规划>的议案》

2、披露情况

上述提案 1.00-提案 3.00 已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，
提案 4.00 已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 3 月 18 日、2026 年 3月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳

湾科技生态园 12 栋 A1406 大为股份董事会办公室；

（二）登记时间：2026 年 3月 30 日上午 10:00—12:00，下午 14:00—

16:00；

（三）登记办法：

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东……
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