公告日期：2025-10-30

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－054
浙江大立科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025
年 10 月 29 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 8
名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2、会议逐项表决审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于制定、修订及废止部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司的相关制度制定、修订或废止。

2.01《浙江大立科技股份有限公司关于修订<内部审计工作制度>的议案》
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.02《浙江大立科技股份有限公司关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>
的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.03《浙江大立科技股份有限公司关于修订<总经理工作细则>的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.04《浙江大立科技股份有限公司关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.05《浙江大立科技股份有限公司关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.06《浙江大立科技股份有限公司关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.07《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.08《浙江大立科技股份有限公司关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.09《浙江大立科技股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.10《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.11《浙江大立科技股份有限公司关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.12《浙江大立科技股份有限公司关于修订<高级管理人员内部问责制度>的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.13《浙江大立科技股份有限公司关于修订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.14《浙江大立科技股份有限公司关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.15《浙江大立科技股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2.16《浙江大立科技股份有限公司关于制定<对外投资管理制度>的议案》
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
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