公告日期：2026-03-27

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－026
浙江大立科技股份有限公司关于

召开 2025 年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议决议，公司决定于 2026 年 4 月 24 日召开公司 2025 年度股东会，会议有
关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市滨江区滨康路 639 号公司一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案类型 备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目可
编码

以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《浙江大立科技股份有限公司

1.00 非累积投票提案 √

2025 年度董事会工作报告》

《浙江大立科技股份有限公司

2.00 非累积投票提案 √

2025 年度财务决算报告》

《浙江大立科技股份有限公司

2025 年年度报告》和《浙江大立科

3.00 非累积投票提案 √

技股份有限公司 2025 年年度报告

摘要》

《浙江大立科技股份有限公司

4.00 非累积投票提案 √

2025 年度利润分配预案》

《浙江大立科技股份有限公司

5.00 2025 年度募集资金年度存放、管理 非累积投票提案 √

与使用情况的专项报告》

《浙江大立科技股份有限公司关于

6.00 续聘天健会计师事务所为审计机构 非累积投票提案 √

的议案》

《浙江大立科技股份有限公司关于

7.00 非累积投票提案 √

2026 年度信贷授权……
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