公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-027

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月12日

2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以邮件的方式发出

5.会议主持人：监事会主席程国强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程国强先生为公司第二届监事会监事候选人的》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年10月26日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名程国强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本次表决不适用回避表决。

公告编号：2018-027

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张劲松先生为公司第二届监事会监事候选人的》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年10月26日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名张劲松先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《途居露营投资管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

监事会

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