公告日期：2026-04-28

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2026-029

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 20 日在深圳市宝安区西乡水
库路 113 号公司七楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月14日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事及其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书
面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托
代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

关于《深圳诺普信作物科学股份有限公

司 2025 年年度报告》和《深圳诺普信

2.00 非累积投票提案 √

作物科学股份有限公司 2025 年年度报

告摘要》的议案

深圳诺普信作物科学股份有限公司

3.00 非累积投票提案 √

2025 年度财务决算报告

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于全资子公司向银行申请综合授信

5.00 非累积投票提案 √

和公司为其提供担保的议案

关于以结构性存款等资产质押向银行

6.00 非累积投票提案 √

申请开具银行承兑汇票的议案

7.00 关于续聘公司审计机构的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

深圳诺普信作物科学股份有限公司

9.00 ……
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