公告日期：2026-04-28

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2026-018
深圳诺普信作物科学股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2026年4月13日以邮件方式送达。会议于2026年4月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年度总经理年度工作报告》。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司第七届董事会独立董事徐佳先生、姜帆先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见2026年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事2025年度述职报告》。
本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告摘要》的议案。

《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告》内容详见2026年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信作物科学股份有限
公司2025年年度报告摘要》内容详见2026年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2026年第一季度报告全文》。

详细内容请见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告全文》。

五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度财务决算报告》。

公司2025年度实现营业收入578,259.22万元，归属于上市公司股东的净利润65,041.66万元，每股收益0.6609元。《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025
年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 2026 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年度利润分配预案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信和公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司向银行申请综合授信和公司为其提供担保的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行存款产品的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和……
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