公告日期：2026-04-28

深圳诺普信作物科学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届

董事会的独立董事，2025年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办

法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽

职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司

相关事项进行关注，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年任职期内履行独

立董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况

姜帆先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学硕

士学历，已获得独立董事任职资格证书。历任深圳市实益达科技股份有限公司董

事会秘书、广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理等职。现任天津

泰然新能源科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理，天津泰然储能科技有限

公司法定代表人、执行董事，兼任深圳市斯蓝光学技术有限公司及深圳市博扬创

新投资有限公司法定代表人、董事兼经理，兼任中文天地出版传媒集团股份有限

公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司

股票。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司第七届董事会独立

董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存

在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开5次董事会会议，在本人任职期间应出席5次董事会会

议, 5次会议均由本人亲自出席，在审议议案时，充分关注，具体出席会议情况

如下：

独立董事 应出席董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 投票情况
姓名 事会次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 （反对次数）

姜帆 5 1 4 0 0 否 0

2025年度，公司共召开了2股东会，本人任职期间应出席股东会2次，2次会
议均由本人亲自出席。

2025年度，本人按时出席董事会会议、列席股东会，严格按照《公司章程》
及《董事会议事规则》认真审议全部议案，并本着勤勉务实、诚信负责的原则，
对各项议案均投了赞成票。

三、2025年度独立董事年度履职概况

1、作为公司的独立董事，本人在2025年度对以下事项充分关注：

会议时间 审议事项 关注类型

1. 《2024年度总经理年度工作报告》

2. 《2024年度董事会工作报告》

3. 关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》和《深

圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案

4. 《2025年第一季度报告全文》

5. 《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告》

6. 《2024年度利润分配预案》

7. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

8. 《关于2024年坏账核销的议案》

9. 《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信和提供担保的议

案》

10. 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

11. 《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》

2025年4月23日 12. 《关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》 同意
13. 《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》

14. 《关于续聘公司审计机构的议案》

15. 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

……
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