公告日期：2026-05-19

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北京市君泽君律师事务所

关于三全食品股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见

致：三全食品股份有限公司

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”）于 2026 年 5 月 18 日召开，北京市君泽君律师事务所（以下简
称“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东会的相关事宜出具法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见，本所律师出席本次股东会，审查关于本次股东会的公告、出席股东会的股东资格、本次股东会决议和记录，并参与本次股东会的监票工作。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集

公司第九届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，通过关于召开本次
股东会的决议。

公司在本次股东会召开 20 日前已根据《三全食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。

经本所律师验证，本次股东会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

2、本次股东会的召开

公司本次股东会以现场投票与网络投票相结合表决进行。网络投票时间为：
2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。现场会
议于 2026 年 5 月 18 日 14:30 在郑州市惠济区天河路 366 号公司会议室召开，现
场会议召开的时间、地点符合通知内容。

经本所律师验证，本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的人员

根据本次股东会通知，截至本次会议股权登记日（2026 年 5 月 11 日）收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东会。

经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权股份 355,366,905 股，占公司股份总数的 40.42%。

根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为 123 人，代表公司股份 7,438,613 股，占公司股份总数的 0.85%。

综上，参加本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 134 人，代表公司股份数为 362,805,518 股，占公司股本总额的 41.27%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东会，其……
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