公告日期：2026-05-19

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-022
三全食品股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有增加、否决或变更提案。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2026 年 5
月 18 日下午 15:00 。

2. 现场会议召开地点：公司会议室

3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长陈南先生

6. 本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 134 人，代表股份362,805,518 股，占公司有表决权股份总数的 41.8241％（截至股权登记日，公司总股本为 879,184,048 股，其中回购专户中库存股 11,729,321 股，有表决权股份总数为 867,454,727 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表11 人，代表有表决权的股份 355,366,905 股，占公司有表决权股份总数的
40.9666%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 123 人，代表有表决权的股份 7,438,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.8575%。

公司部分董事，董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 362,128,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8133%；反对 32,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%；弃权 644,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》

表决情况：同意 362,128,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8133%；反对 29,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 647,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1784%。

表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 362,719,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对 29,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 55,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 31,314,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7273%；反对 29,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 55,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1778%。

表决结果：通过。

4. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 359,187,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0028%；反对 3,558,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9808%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,782,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4779%；反对 3,558,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3329%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会……
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