公告日期：2025-08-26

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-031
三全食品股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通
知于 2025 年 8 月 15 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高
级管理人员。

2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。

3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

2025年半年度报告及摘要详见2025年8月26日巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会主席的议案》。

根据工作需要，同意公司董事会战略委员会主席由陈南先生调整为陈希先生，调整后战略委员会情况如下：

战略委员会由陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、黄继红组成，陈希担任该委员
会主席。

其他专门委员会成员不变。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网。
三、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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