公告日期：2026-04-27

三全食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人任彦君，中国国籍，法学博士学位，先后任河南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。自 2021 年起担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

1、出席董事会及表决情况

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，本人以现场方式参加 6 次，经审慎分
析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东会情况

2025 年度，公司共召开 1 次股东会会议，本人列席会议，认真听取了与会
股东的意见和建议。

（二）任职公司董事会专门委员会工作情况

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席，共组织、出席董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，审议通过《关于公司第九届董事会董事及高级管理人员薪资的议案》。

2、本人作为公司董事会提名委员会委员，共出席董事会提名委员会会议 1次，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届
选举独立董事的议案》，对相关人员任职资格进行审查，并同意提交董事会审议。
3、本人作为公司董事会审计委员会委员，共出席董事会审计委员会会议 4次，认真审议各项议案，对审计委员会审议的定期财务报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项进行了审查，在年度财务报告编制及审计过程中，与会计师事务所沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人按时出席，未有无故缺
席的情况发生，本人通过认真审阅相关资料并与相关人员充分沟通等方式，充分了解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，审议同意全部议案，并同意提交董事会审议。

（四） 行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未行使过独立董事特别职权。

（五） 与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极听取公司内审部的工作汇报，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（六） 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注投资者的心声，针对投资者关注的问题与公司管理层进行充分的沟通。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

（七）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东会以及其他时间到公司进行现场考察，对公司的生产经营、内部控制、财务情况等进行了
解，全年现场工作时间 15 天以上。通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

（八）上市公司配合独立董事工作情况

公司董事会、高级管理人员及相关部门，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，始终保持信息畅通，及时通报公司经营运作情况，配合本人开展实地考察工作，并提供了详细的会议文件及相关资料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。