公告日期：2026-04-27

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-011
三全食品股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通
知于 2026 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事和高
级管理人员。

2、本次会议于 2026 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。

3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

公司独立董事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司董事会依据独立董事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《公司 2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》和《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》；

董事会审计委员会已对公司《2025 年年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2025 年年度报告全文及摘要详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网，2025 年年
度报告摘要同时刊登于 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股
东的净利润 54,483.04 万元。2025 年度母公司实现净利润 27,675.53 万元，提
取 10%法定盈余公积金 2,767.55 万元，加年初未分配利润 145,206.90 万元，减
去已分配的 2024 年现金红利 26,375.52 万元，吸收合并子公司并账的-639.42万元，最终 2025 年母公司实际可供分配利润为 143,099.93 万元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

如董事会及股东会审议通过公司 2025 年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2024年——2026年）股东回报规划》对现金分红的规定。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，审计费用总额100万元，其中：年度报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见 ……
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