公告日期：2026-04-27

三全食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度的重点工作报告如下：

一、2025 年度公司重点工作

（一）公司经营情况

2025 年，速冻食品行业在稳步扩容中迈向高质量发展新阶段，消费需求持续向健康化、便捷化与场景化深度延伸，公司积极响应行业变革，聚焦健康化、品质化产品研发，致力于打造符合现代健康生活理念的产品体验。2025 年，公
司营业收入 65.41 亿元，同比下降 1.38%；实现归母净利润 5.45 亿元，同比增
长 0.47%，营收及利润季度同比增速持续改善，2025 年第四季度实现了营收、利润双增长。2025 年，公司主要开展了以下工作：

报告期内，公司主要开展工作如下：

1、产品创新驱动，提升核心竞争力

公司坚持创新驱动与产品迭代，聚焦健康与品质双升级，多维发力提升产品核心竞争力。2025 年，公司将专业的健康概念贯穿全产业链，持续拓宽绿色产品矩阵，三款产品凭借卓越的品质标准与严苛的生产管控，成功通过国家有机认证；公司围绕“山河湖海田 风味在人间 好饺在三全”理念打造“中国好饺子”系列产品，采取应季时鲜，选用国家地理标志农产品原料，用至高标准、珍馐食材与传统文化相结合，重塑消费者心中对“好饺子”的认知；“多多系列”水饺品质、口感持续迭代，通过升级面皮原料，精简配料表，实现面皮的软、韧、弹，复刻家庭现包质感，产品保持高速增长趋势；汤圆系列产品矩阵全面上新，食养汤圆细分化，聚焦药食同源的“养”系列、主打日常滋补的“润”系列、采用燕窝、阿胶等高端食材的“珍”系列，打破传统汤圆场景，致力于将健康养生概念产品渗透到消费者日常生活中；“放青松”“有钱花”“马到成功”“彩虹小马”等趣味造型汤圆，叠加与周大生合作的扫码抽黄金活动，强化节日氛围与社交互
动体验；首创一整颗水果造型汤圆，以年轻化设计贴合新消费需求；爆汁烤肠主打肉质弹牙，鲜美多汁，在具有价格优势的同时，实现了产品表现力的最大化；糍粑产品线突破固有边界，创新推出桂花酒酿糍粑与彩虹糯叽叽糍粑，以创新口味与焕新体验实现品类的高速增长。产品创新战略成效显著。

2、成立肉制品事业部，聚焦品类发展

公司持续聚焦肉制品业务发展，明确肉制品作为第二增长曲线的战略高度，引进行业资深专业人才，整合研发、生产、销售体系，组建肉制品事业部。2025年，公司全面升级肉制品产品配方与生产工艺，通过提升产品口感与质价比，推动产品销量提升及利润率改善；公司重塑肉制品事业部组织架构，扁平化的管理模式确保组织内部的高效协同，更适应于事业部成立初期的发展特性。下一阶段，公司将重点拓展产品品类、延伸消费场景，在加强传统流通渠道渗透的同时挖掘便利店渠道与即食产品品类机会，积极开发专业肉制品客户。公司秉持“客户第一”的核心服务理念，开展团队培训，持续提升客户服务水平，全力协助经销商进行市场拓展和经营管理，以更丰富的产品选择、更精细化的服务，提升客户粘性与信任度，致力与客户达成深度战略合作关系，实现与客户的共同发展成长。
3、顺应渠道变革，深化全渠道战略布局

2025 年，公司持续深化全渠道定制化战略布局，通过组建敏捷、协同、以客户为中心的跨部门专项服务团队，为客户提供贴身服务，高效链接市场，快速响应客户需求，整合市场、研发、生产、供应链资源，确保对内协作效率和对外交付质量；联合设备厂家开发、应用新的智能化装备，提升柔性制造能力，为客户提供更具质价比的好产品。报告期内，公司成功与山姆、盒马、奥乐齐等头部新渠道达成深度合作，同时与沃尔玛、大润发、永辉等长期合作伙伴的关系进一步升级，实现更紧密的协同。基于此，公司定制化产品上市数量加速提升。公司将持续拓展定制化客户及产品边界，释放更大的增长潜力。

近年来，我国即时零售市场保持高速增长，成为零售行业增长的新动能。公司将即时零售业务作为下一个阶段的战略发展方向之一，持续深化组织、资源与团队建设，实现“单人单平台”精细化运营，与淘宝、美团、京东等各大平台建立更深度的合作关系，加强美团闪购、淘宝闪购、京东秒送等到家业务的发展及闪电仓业务的布局，业务进展顺利、增长迅速，到家业务以 30%的增速引领品类
发展，闪电仓业务已与过万家仓店开展合作、拓展品类，有望成为公司新的业务增长引擎。

2025 年，公司电商业务继续保持增长势头，我们通过优化……
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