公告日期：2026-04-27

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-020

三全食品股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

8、会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请 非累积投票提案 √

综合授信额度的议案》

6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

8.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结 非累积投票提案 √

果及 2026 年度薪酬方案的议案》

2、提案审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体
内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的提案：上述第 3、4、6 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见 2026 年 4
月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 14 日（上午 9:00—12:00,下午 13:30—17:00）。

2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会……
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